Българската организирана престъпност

печат
Уикилийкс за българската държавна мафия

(продължава от миналия брой)

ВАИ имат и широки бизнес интереси в туризма, финансовия сектор, развлекателната индустрия и различни производства. Те контролират застрахователната компания ЮПИТЕР, както и СЛЪНЧЕВ БРЯГ, един от най-големите български черноморски курорти, северно от Бургас. Групировката също притежава няколко местни футболни отбора и агенцията за манекени ЕКСГРАУНД МОДЪЛИНГ ЕЙДЖЪНСИ, която е контролирана от ВАИ чрез съпругата на Георги Илиев МАРИЯ ДЕЛЧЕВА ИЛИЕВА (българска гражданка, родена на 25 май 1973 г., известна още и като МАРИЯ ДЕЛЧЕВА ПЕНЕЛОВА).

C. (C) ИНТЕРГРУП (бивша СИК) КРАСИМИР АНДРЕЕВ МАРИНОВ (български гражданин, роден на 6 май 1964 г., с прякор „ГОЛЕМИЯ МАРГИН“), настоящ президент на групировката и също бивш борец, основава СИК (по-късно ИНТЕРГРУП) с МЛАДЕН МИХАЛЕВ (български гражданин, роден на 13 октомври 1964 г., с прякор „МАДЖО“), също бивш борец, и с РУМЕН ГОЦОВ НИКОЛОВ (български гражданин, роден на 26 май 1962 г., с прякор „ПАШАТА“). Николов е свързан и със СЪЮЗА НА БИВШИТЕ КОМАНДОСИ (вижте по-долу). Смята се, че тарторът на всички операции на групировката е ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ (български гражданин, роден на 28 ноември 1949 г.). През април 2004 г. синът му, ДИМИТЪР ВЕНЦИСЛАВОВ ДИМИТРОВ (български гражданин, роден на 15 септември, 1980 г.) е отвлечен и не е намерен и досега. Незаконните действия на Интергруп включват наркотици (главно хероин), финансови измами (чрез връзки с компанията за финансови гаранции АМИГОС), кражби на коли, трафик на крадени автомобили, контрабанда, изнудване, рекет и проституция.

Наркоинтересите на групировката се управляват главно чрез връзките ѝ с ИВАН ТОДОРОВ (вижте АМИГОС), който се счита за един от най-големите наркотрафиканти на Балканите. КИРИЛ СОТИРОВ КИРОВ (български гражданин, роден на 10 декември 1953 г., с прякор „ЯПОНЕЦА“) е известен цигански барон, свързан с ИНТЕРГРУП и с ИВАН ТОДОРОВ (виж АМИГОС). Киров, който се занимава и с трафик на хора и нелегални емигранти, едва оживя след втори опит за убийство през април 2005 г. Законните бизнес интереси на групировката варират от спортни клубове (СЛАВИЯ) до банки (ПЪРВА ИЗТОЧНА МЕЖДУНАРОДНА БАНКА) и от застраховки, нефт, търговия с метали, строителство и недвижими имоти (СОФИЙСКИ ИМОТИ) до агенция за манекени (ВИЗАЖ). Венцислав е мениджър на футболен клуб Славия в София. ГЕОРГИ ЛИАЛЕВ е също в управителния съвет на Славия. Бащата на Лиалев, Траян Лиалев е декан на юридическия факултет към Югозападния университет в Благоевград. Чрез Лиалев Румен Николов и Младен Михалев са получили дипломи за юристи. Георги Лиалев е и бизнес партньор на РУМЕН ГАЙТАНСКИ (български гражданин с прякор „ВЪЛКА“), чиято фирма WOLF 96 също е свързана с Интергруп. Фирмата за манекени ВИЗАЖ е основана през 1994 г. от ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА КАЛКАНДЖИЕВА (българска гражданка, родена на 20 февруари 1975 г.). Смята се за близка на Красимир Маринов. Застрахователната компания на групировката, БУЛ ИНС, е най-големият застраховател в България. Секторът, в който законните и незаконните действия на групировката се сливат, са кражбите и застраховането на коли. Автомобили със специални стикери на БУЛ ИНС са защитени от кражби, а тези, които не са застраховани от БУЛ ИНС, се считат за свободни да бъдат откраднати. ИНТЕРГРУП контролира също така и ЮНИЪН ИНШУРЪНС.

D. (C) МУЛТИГРУП (МГ) Основателят на МГ и неин президент, ИЛИЯ ПАВЛОВ (българин по произход, натурализиран американски гражданин, роден на 6-ти август, 1960 г.) е застрелян в София на 7 март 2003 г. Тогава Павлов започва да пренасочва най-голямата групировка на организираната престъпност, МГ, към легален бизнес, състоящ се от стотици дъщерни компании с интереси в природни ресурси и минно дело, туризъм, финанси, различни производства и хранителни продукти. През 2001 г. Павлов и неговата заместничка БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА (българска гражданка, родена на 17 октомври 1960 г.) основават МГ АСЕТ КЪМПАНИ (МГ АМ) и установяват легална, международно приета структура на управление. Компанията майка на МГ АМ, МГ ВЕНЧЪРС (регистрирана и с бизнес адрес в Делауер) е притежавана поравно от Павлов и Попова. След убийството на Павлов, Попова става изпълнителен директор на групировката, а делът от 50% на Павлов е прехвърлен на вдовицата му ДАРИНА ПАВЛОВА (българка по произход, натурализирана американска гражданка, родена на 17 октомври 1960 г.) и на децата им чрез тръста Павлови. Бащата на Павлов ПАВЕЛ НАЙДЕНОВ (български гражданин, роден на 16 юни 1936 г.) участва много активно в управлението на МГ. Но след смъртта на сина му и последвалите разправии с Попова и Павлова, Найденов подава оставка от всички постове в МГ и създава собствен холдинг КРЕПОСТ 2002. През 2004 г. Попова обявява, че МГ ще започне разпродажба на голяма част от авоарите си за да може да се фокусира главно върху инвестиционни проекти и туризъм. Има и сведения, че Попова е предпочела да пренасочи усилията на групировката от Балканите към дейности в САЩ. Докато бизнесът на МГ на Балканите е доста западащ, една от компаниите ѝ с най-силно присъствие си остава БАЛКАНТУРИСТ, най-голямата туристическа фирма в България, обслужваща главно туристи от Западна Европа. ДИМИТЪР ХРИСТОВ ИВАНОВ (български гражданин, роден на 17 април 1951 г.) е президент на първия филиал на МГ (МУЛТИАРТ) от началото на 90-те години, преди за стане вицепрезидент на МГ, подчинен на Павлов. След като напуска МГ, Иванов е директор на ЕВРОПА ХОЛДИНГС. Друг бивш служител на МГ, САШО ГЕОРГИЕВ ДОНЧЕВ (български гражданин, роден на 7 септември 1953 г.) е изпълнителен директор на ОВЕРГАЗ. Овергаз е създаден през 1992 г. като съвместно предприятие между МГ и руската държавна компания ГАЗПРОМ. Компанията бързо се превръща в най-големия вносител и доставчик на природен газ в България. Компанията е свързана с ВАИ ХОЛДИНГС чрез ЮПИТЕР ИНШУРЪНС, където Овергаз има 53% дял. Дейностите на Юпитер включват застраховане срещу финансов риск, застраховане на товари и на газопроводи. ЮРИ ВЯХИРЕВ, син на бившия директор на Газпром, РЕМ ВЯХИРЕВ, е близък съдружник на Дончев и партньор в Овергаз.

E. СЪЮЗ НА БИВШИТЕ КОМАНДОСИ (още познат като СПАРТАК). АЛЕКСЕЙ ИЛИЕВ ПЕТРОВ (български гражданин, роден на 23 април 1962 г.) е бивш офицер в елитната специална част за борба срещу тероризма. Той и групировката му от бивши военни командоси (известни и като „барети“) се занимават много активно със застрахователна дейност чрез ЛЕВСКИ СПАРТАК ИНШУРЪНС (известна преди това като „АПОЛО & БАЛКАН“ и „СПАРТАК“). Петров притежава и най-голямата таксиметрова фирма в София, ТАКСИ С-ЕКСПРЕС, с повече от 3500 коли. Смята се, че участието на Петров в Такси С-Експрес, Левски Спартак и други компании с името Спартак се прикрива като израелска инвестиция. Петров е тясно свързан с бившия израелски посланик в София Дейвид Коен. Друг член на групировката ЗЛАТОМИР ИВАНОВ (български гражданин с прякор „БАРЕТАТА“) е директор на АПОЛО & БАЛКАН, а в момента е директор на АРКУС СЕКЮРИТИ. Иванов ръководи контрабандните дейности на групировката, както и изнудването и рекета. Смята се, че групировката има най-голям дял в бизнеса за ескорт и интимни услуги в София, които са всъщност прикритие на проституция и трафик на жени с цел сексуална експлоатация.

F. (C) НОВЕ ХОЛДИНГС. ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ (български гражданин, роден на 29 юли 1956 г. с прякор „ЧЕРЕПА“) основава първата си компания през 1990 г., преди да разшири настоящата си бизнес империя НОВЕ ХОЛДИНГС, състояща се от 30 фирми и множество филиали. Законните бизнес интереси на НОВЕ включват залагания (бинго зали, казина и популярната лотария ЕВРОФУТБОЛ) и безмитни магазини. Божков притежава и футболен клуб ЦСКА в София и агенцията за манекени ДЖЕЙ МОДЪЛС. Смята се, че той контролира и РИСК ИНДЖИНИЪРИНГ, който преди това е част от империята на МГ. Множеството медийни връзки на Божков включват ТОШО ТОШЕВ (главен редактор и управляващ директор на най-тиражния ежедневник ТРУД), КЕВОРК КЕВОРКЯН (известен телевизионен водещ в държавната телевизия БНТ) и РАДОСВЕТ РАДЕВ (собственик на ДАРИК РАДИО). През 2002 г. НОВЕ продава мажоритарния дял от Еврофутбол на гръцкия милиардер СОКРАТИС КОКАЛИС, което намалява дела на холдинга на 49%. Божков благодари публично на известния бизнесмен СПАС РУСЕВ за помощта му да се сключи сделката. Русев е тясно свързан с НДСВ. Смята се, че като близък приятел и личен съветник на премиера Симеон Сакскобургготски, Русев е създател на икономическия екип на НДСВ, включително участието на Милен Велчев (министър на финансите) и Николай Василев (вицепремиер и министър на транспорта). Казината на НОВЕ включват ЛОНДОН КАЗИНО в хотел Радисън в София и РИЛА КАЗИНО в хотел Рила, също в София. Смята се, че Божков контролира хотел Рила чрез ИРЕНА МАРИНОВА (директор и собственик на хотел Риел 99 и член на управителния борд на хотела) и чрез АНТОНИ НАУМОВ (директор на управата на хотела). Маринова има и дялове в БУЛ ИНС (виж ИНТЕРГРУП), заедно с Божков (чрез НОВЕ). Наумов и Божков са съдружници в няколко фирми, включително баскетболния отбор на ЦСКА. Божков използва влиянието си за да блокира трансфера на около 49% от хотел Рила, предмет на проточила се реституция, за която претендира българската еврейска общност. Незаконните дейности на Божков включват пране на пари, приватизационни измами, заплахи, изнудване и рекет. Божков е свързан и с ИНТЕРГРУП (чрез фирмата АЙДЖИЕМ, която той притежава в съдружие с МЛАДЕН МИХАЛЕВ и чрез дела на НОВЕ в БУЛ ИНС) и с ИВАН ТОДОРОВ (виж ИНТЕРГРУП и АМИГОС). •

(следва)

Остави коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *